La solución de Know Your Business de NeoCheck verifica la información completa de una empresa. Conseguimos optimizar los procesos gracias a la automatización de la comprobación de los datos registrales de las compañías. Estas garantías son necesarias cuando los flujos de trabajo están relacionados con cumplimiento normativo anti-blanqueo (Anti-Money Laundering o AML) y conoce a tu cliente (Know Your Customer o KYC).

NeoCheck proporciona una verificación automática y en tiempo real gracias a nuestras extensas bases de datos de varias fuentes oficiales nacionales e internacionales, registros mercantiles y listas de control AML. La solución incluye la verificación de la identidad electrónica del beneficiario o beneficiarios finales (Ultimate Beneficial Owner o UBO). También se pueden obtener informes avanzados del estado financiero de las empresas y su rendimiento.

Esta información combinada con la tecnología propia de Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence o AI) y el Procesamiento del Lenguaje Natural PLN (Natural Language Processing o NLP) reduce a segundos procesos manuales que antes duraban días. Digitaliza los flujos de trabajo de forma segura y reduzca los riesgos de fraude con solo integrar la API de NeoCheck.