{"id":5694,"date":"2025-08-05T15:19:38","date_gmt":"2025-08-05T13:19:38","guid":{"rendered":"https:\/\/support.neocheck.com\/?post_type=knowledgebase&#038;p=5694"},"modified":"2025-08-06T18:09:23","modified_gmt":"2025-08-06T16:09:23","slug":"flujo-de-trabajo-2","status":"publish","type":"knowledgebase","link":"https:\/\/support.neocheck.com\/es\/help\/kyb\/v-2-5\/flujo-de-trabajo-2\/","title":{"rendered":"Flujo de trabajo"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Flujo de trabajo de KYB de NeoCheck<\/h2>\n\n\n\n<p>El flujo de trabajo b\u00e1sico del proceso KYB de NeoCheck tiene varias etapas:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Captura de datos de la empresa y representantes<\/h3>\n\n\n\n<p>El aplicante (representante legal o beneficiario final) comprueba la informaci\u00f3n y proporciona informaci\u00f3n adicional de la empresa. Esto incluye:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Datos de la empresa (raz\u00f3n social, n\u00famero de registro, direcci\u00f3n, actividad, etc.).<\/li>\n\n\n\n<li>Documentos de identidad y verificaci\u00f3n facial del representante. En este mismo paso, el representante\/aplicante pasa por un <strong>proceso KYC<\/strong>, que incluye captura de documento de identidad, biometr\u00eda facial y detecci\u00f3n de vitalidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Datos de los cargos directivos.<\/li>\n\n\n\n<li>Datos de los accionistas.<\/li>\n\n\n\n<li>Documentos corporativos (escritura de constituci\u00f3n, certificado de registro, licencias, etc.)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Verificaci\u00f3n corporativa y an\u00e1lisis de riesgos<\/h3>\n\n\n\n<p>Los datos ingresados se comprueban en nuestro motor, realizando las siguientes comprobaciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Consulta de la empresa en registros mercantiles nacionales e internacionales, c\u00e1maras de comercio y otras fuentes oficiales para confirmar existencia legal y estado actual.<\/li>\n\n\n\n<li>Comprobaciones AML (listas de sanciones, PEP y listas de control) tanto para la empresa como para sus representantes, directivos y accionistas, evaluando riesgos de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Revisi\u00f3n manual y validaci\u00f3n final<\/h3>\n\n\n\n<p>Un revisor autorizado eval\u00faa los resultados autom\u00e1ticos, valida la coherencia de la informaci\u00f3n y revisa posibles alertas o incidencias. Solo tras esta revisi\u00f3n se confirma o rechaza la verificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Recuperar resultados de verificaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>El sistema genera un informe unificado con el resultado de la verificaci\u00f3n, evidencias y posibles alertas, que se devuelve v\u00eda API o se puede descargar desde la plataforma.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Flujo de trabajo de KYB de NeoCheck El flujo de trabajo b\u00e1sico del proceso KYB de NeoCheck tiene varias etapas: Captura de datos de la empresa y representantes El aplicante (representante legal o beneficiario final) comprueba la informaci\u00f3n y proporciona informaci\u00f3n adicional de la empresa. Esto incluye: Verificaci\u00f3n corporativa y an\u00e1lisis de riesgos Los datos  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":51,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","knowledgebase_cat":[397],"class_list":["post-5694","knowledgebase","type-knowledgebase","status-publish","hentry","knowledgebase_cat-v-2-5"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/support.neocheck.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase\/5694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/support.neocheck.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase"}],"about":[{"href":"https:\/\/support.neocheck.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/knowledgebase"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/support.neocheck.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/51"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/support.neocheck.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/support.neocheck.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase\/5694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/support.neocheck.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"knowledgebase_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/support.neocheck.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase_cat?post=5694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}