NeoCheck’s Know Your Business solution verifies the complete information of a company. We optimize processes through the automation of corporate registry data verification. These assurances are essential when workflows are related to Anti-Money Laundering (AML) compliance and Know Your Customer (KYC) procedures.

NeoCheck proporciona una verificación automática y en tiempo real gracias a nuestras extensas bases de datos de varias fuentes oficiales nacionales e internacionales, registros mercantiles y listas de control AML. La solución incluye la verificación de la identidad electrónica del beneficiario o beneficiarios finales (Ultimate Beneficial Owner o UBO). También se pueden obtener informes avanzados del estado financiero de las empresas y su rendimiento.

This information, combined with our proprietary Artificial Intelligence (AI) and Natural Language Processing (NLP) technology, reduces to seconds manual processes that previously took days. It securely digitizes workflows and reduces the risk of fraud by simply integrating NeoCheck’s API.